Επιτροπές

Επιστημονικό Συμβούλιο

H λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίζεται από επτά (7) καταξιωμένους ιατρούς, οι οποίοι είναι οι κ.κ.:

Τα μέλη έχουν διετή θητεία και διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Πέντε από τα μέλη εκλέγονται από Ιατρούς εγγεγραμμένους στον Ιατρικό Σύλλογο του ΥΓΕΙΑ, ενώ δύο διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σκοπός του είναι η παροχή συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε ιατρικά και επιστημονικά θέματα λειτουργίας, στελέχωσης κοκ, η εποπτεία των γενικών όρων άσκησης του ιατρικού έργου και η έγκριση νέων ιατρών συνεργατών.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίζεται από τρεις (3) ιατρούς αντιστοίχων προσόντων με τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ως εξής:

Τα μέλη έχουν διετή θητεία.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η εφαρμογή των κανόνων άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

Λοιπές Επιτροπές

Για την αποτελεσματικότητα του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν θεσμοθετηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06/10/2006 τρεις Επιτροπές.

Εκτελεστική Επιτροπή

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ομίλου, συγκροτήθηκε ενιαία Εκτελεστική Επιτροπή. Σκοπός της ενιαίας Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η συστηματικότερη εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών, καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία έως επτά μέλη.

Η παρούσα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Κύριος σκοπός της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του.

Επιτροπή Ελέγχου

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση της αποστολής του αναφορικά με τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, τη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από εξής μέλη:

Επιτροπή Προμηθειών

Η Επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη της ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας, η οποία και ορίζει έναν εκ των μελών Πρόεδρο.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια με δυνατότητα επαναδιορισμού, το δε έργο της Επιτροπής ασκείται εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον κανονισμό της.

Η Επιτροπή Προμηθειών αποτελείται από 3 μέλη: