Εσωτερικός Έλεγχος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εταιρεία εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος προβλέπει τη διάρθρωση των Διευθύνσεων, τις αρμοδιότητες τους και γενικά θέματα οργάνωσης της Εταιρείας.

Η δομή της Εταιρείας αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα.

Η Εταιρεία έχει καταγεγραμμένες διαδικασίες και κανονισμούς εργασίας που αποτυπώνουν τις λειτουργίες των Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με εξασφαλισμένη τη λειτουργική ανεξαρτησία της:

• Ελέγχει τη συνεχή τήρηση του Καταστατικού και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της Εταιρείας
• Ελέγχει περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών Δ.Σ. και των Διευθυντών με τα συμφέροντα της Εταιρείας
• Ελέγχει την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας
• Ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
• Συνεργάζεται με τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ .εξωτερικούς ελεγκτές

Τυχόν ευρήματα μη συμμόρφωσης αναφέρονται μέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής στο Δ.Σ.